Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E' convocata l'assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 26 aprile
2012, in prima convocazione, alle ore 10,  in  Roma  presso  la  Sede
sociale in via Sardegna n. 129 e, per il giorno 1°  maggio  2012,  in
seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso il  Padiglione  13
della nuova Fiera di Roma, ingresso ovest, in via Rudolph Diesel snc,
per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Relazione  del  Consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio
sindacale, presentazione del progetto  di  Bilancio  al  31  dicembre
2011: deliberazioni relative su bilancio e destinazione dell'utile di
esercizio; 
  2.  Regolamento  politiche  di  remunerazione:  deliberazioni   del
Consiglio di amministrazione in ordine  alle  modalita'  tecniche  di
attuazione e informazioni previste dalle disposizioni normative; 
  3. Informativa in  ordine  al  processo  di  autovalutazione  degli
Organi amministrativi; 
  4. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2012-2014; 
  5. Determinazione emolumenti ad amministratori e sindaci; 
  6. Polizza assicurativa amministratori e sindaci; 
  7.  Conferimento  mandato  alla  societa'  di  revisione   per   lo
svolgimento della «revisione legale» dei conti  di  bilancio  per  la
durata di nove esercizi nel periodo 2012/2020 (art. 13, 16 e  17  del
decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010). 
    
  Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede  sociale  e'
obbligatorio, unitamente al Regolamento assembleare ed elettorale, e'
depositata presso le sedi  distaccate,  le  agenzie  della  Banca,  i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed  e'  consultabile   sul   sito   internet   della   Banca   stessa
www.bccroma.it. 
  Possono intervenire e hanno diritto di voto  in  assemblea  i  soci
che, il  giorno  dell'adunanza  assembleare,  risultano  iscritti  da
almeno novanta giorni  nel  libro  dei  soci.  All'assemblea  possono
intervenire, senza diritto di voto,  un  rappresentante  degli  Enti,
Organizzazioni ed Organismi cui la Banca aderisce, nonche' gli  altri
soggetti, la presenza dei quali e' ritenuta utile o dal Consiglio  di
amministrazione  in  relazione  agli  argomenti  da  trattare  o  dal
presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. 
  Il socio puo' farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio
persona fisica che non sia un amministratore,  sindaco  o  dipendente
della Banca o di societa' da questa controllate. Ogni socio non  puo'
ricevere piu' di cinque deleghe. 
  La firma del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata
da un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio
di amministrazione della Banca, durante gli  orari  di  apertura  dei
loro uffici: il presidente, i vice presidenti, il direttore generale,
il vicedirettore generale, i direttori di sede, i direttori di  zona,
i direttori delle sedi distaccate e delle  agenzie,  il  responsabile
del servizio relazioni soci. Il termine  per  l'autenticazione  delle
deleghe e' fissato per il 20 aprile  2012.  Entro  lo  stesso  giorno
debbono pervenire al servizio relazioni soci della Banca  le  deleghe
autenticate da un notaio (Soci aventi diritto al voto: n. 20.977). 

          p. il consiglio di amministrazione Il presidente 
                      dott. Francesco Liberati 

 
TS12AAA4719