Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  ordinaria  presso
l'Hotel Federico II in Jesi, via Ancona n. 100, in prima convocazione
per il giorno 23 aprile 2012, alle ore 11, e in seconda  convocazione
per il giorno 26 aprile 2012, stessi luogo ed ora, per deliberare sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al  31
dicembre 2011: 
      a. Relazione del Consiglio di amministrazione; 
      b. Relazione del Collegio sindacale; 
      c. Relazione della Societa' di revisione; 
      d. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
        
  In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti,  si
forniscono le seguenti informazioni: 
    ai sensi dell'art. 83-sexies del  Decreto  Legislativo  n.  58/98
(TUF)  e  dell'art.  13  dello  Statuto  sociale,  la  legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata da una comunicazione alla Banca di Credito  dei  Farmacisti
effettuata dall'intermediario presso cui sono registrate  le  azioni,
in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in  favore  del
soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base  delle  evidenze
relative al termine dei due giorni antecedenti a quello  fissato  per
la prima convocazione dell'assemblea; 
    coloro che risultano titolari delle azioni successivamente a tale
data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea; 
    ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea puo'  farsi
rappresentare, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, da  altro  socio,
mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente
diritto dagli intermediari  abilitati  oppure  il  modulo  di  delega
reperibile sul sito  internet  della  Banca  (www.bancabcf.it).  Ogni
socio non puo' rappresentare piu' di venti soci; 
    la  delega  puo'  essere  notificata  alla  Banca   Credito   dei
Farmacisti mediante una delle seguenti modalita': 
      a)  consegna  al  socio  delegato,  che  dovra'   produrla   in
assemblea; 
      b) consegna a mano presso le Filiali BCF; 
      c) invio a mezzo posta presso la sede sociale; 
      d)   comunicazione   elettronica   all'indirizzo    di    posta
certificata: banca.bcf@actaliscertymail.it; 
      e) invio a mezzo fax al numero 0731/2184231. 
    Vicenza, 22 marzo 2012 

Banca di credito dei farmacisti S.p.A. - Il presidente del  consiglio
                         di amministrazione 
                          dott. Carlo Buzio 

 
TS12AAA4864