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Convocazione assemblea ordinaria I soci di "CONFIDI PROVINCE LOMBARDE" - societa' cooperativa di garanzia collettiva dei fidi" sono convocati in assemblea ordinaria; si svolgeranno assemblee separate, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto sociale, come segue: - i soci con domicilio in Lombardia nelle province di Monza e Brianza, Como, Lecco, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio, il giorno 26 aprile 2012 alle ore 08.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 16 maggio 2012 alle ore 10.30 in Monza (MB), Viale Petrarca 10, presso i locali di Confindustria; - i soci con domicilio in Lombardia nelle province di Milano, Bergamo, Lodi, Pavia e Varese e i soci con domicilio nelle altre Regioni d'Italia, il giorno giovedi' 26 aprile 2012 alle ore 08.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 16 maggio 2012 alle ore 15.30, in Legnano, Via San Domenico 1, presso i locali di Confindustria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: - Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2011, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti; - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; - Conferimento dell'incarico di controllo contabile. Con il medesimo Ordine del Giorno, e' convocata l'Assemblea generale ordinaria che si terra', in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2012 alle ore 08.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 maggio 2012 alle ore 12.30, in Milano, via Pantano 2, presso i locali di Confidi Province Lombarde S.C. La documentazione riguardante gli argomenti posti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione, ai sensi della normativa vigente, presso i locali di Confidi Province Lombarde S.C., in Milano, via Pantano 2. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto sociale, all'Assemblea generale esprimono i voti esclusivamente i soci delegati nominati dalle Assemblee separate. Per quanto riguarda la legittimazione del socio a partecipare alle Assemblee separate il domicilio dei soci e' quello risultante a libro soci; hanno diritto di voto in Assemblea i soci che alla data della convocazione dell'Assemblea risultano iscritti a libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di dieci soci. Il socio che non possa intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, nominativamente indicato con delega scritta, fatti salvi i divieti di legge. Un modello di delega e' reperibile presso gli uffici di Confidi Province Lombarde S.C. Milano, 26 marzo 2012 Il presidente Massimo Perini T12AAA5233