Convocazione assemblea ordinaria 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la  sede
della Fondazione Edoardo Garrone - Genova, Via San  Luca  2,  per  il
giorno 20 aprile  2012  alle  ore  9,30  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo, per il giorno 21 aprile  2012  in  seconda  convocazione,
stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  - Approvazione  Bilancio  al  31  dicembre  2011,  Relazione  sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della  Societa'
di Revisione; 
  - Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo  Presidente
e determinazione relativo compenso; 
  - Conferimento dell'incarico di controllo contabile ai  sensi  art.
2409  ter  C.C.  e  di  revisione  dei  bilanci   per   il   triennio
2012-2013-2014 a Societa'  di  Revisione  e  determinazione  relativo
compenso; 
  - Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione. 
  Genova, 29 marzo 2012 

         Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente 
                          Riccardo Garrone 
                              Il Notaio 
                           Paolo Torrente 

 
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