Convocazione dell'Assemblea Ordinaria 
 

  Viene convocata per  il  giorno  20  aprile  2012  alle  ore  12,00
l'Assemblea Ordinaria di GE  Capital  Interbanca  S.p.A.  presso  gli
uffici della societa' in Corso Venezia, 56, Milano, per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre  2011,
relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di Revisione; delibere inerenti e conseguenti; 
  2. nomina dei componenti del Consiglio di  Amministrazione  per  il
triennio 2012-2014; determinazione  del  compenso  annuale;  delibere
inerenti e conseguenti; 
  3. nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  presidente  per  il
triennio  2012-2014;  determinazione   degli   emolumenti;   delibere
inerenti e conseguenti; 
  4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione per
il  2011  e  approvazione  della   relazione   sulle   politiche   di
remunerazione per il 2012; delibere inerenti e conseguenti; 
  5. relazione della Funzione Internal  Audit  circa  la  rispondenza
delle prassi di remunerazione alle politiche  approvate  nel  2011  e
alla normativa applicabile; 
  6. varie ed eventuali. 
  Ai  sensi  dell'articolo  11  dello  Statuto,  l'intervento  e   la
rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle norme di legge. 
  Milano, 28 marzo 2012 

                      l'Amministratore delegato 
                           Paolo Braghieri 

 
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