Convocazione di Assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale  Ordinaria
presso la sede sociale in Alzate Brianza Via dei Platani 609 alle ore
9.00 del giorno 27 aprile 2012 in prima  convocazione  ed  occorrendo
nello stesso luogo alle ore  16.30  del  giorno  14  maggio  2012  in
seconda  convocazione  per  deliberare  sugli  argomenti  di  cui  al
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione
dell'esercizio 2011. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione  del
Revisore Contabile. Presentazione del Bilancio al  31.12.2011,  Stato
Patrimoniale,  Conto  Economico  e  Nota  Integrativa.  Deliberazioni
relative. 
  2) Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
  4) Nomina del Collegio Sindacale previa determinazione dei relativi
emolumenti. 
  Potranno intervenire all'assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto, nonche' i soggetti cui per legge o  in  forza  dello
statuto della societa' e' riservato il diritto di intervento. 
  Per l'intervento in assemblea non occorre  il  preventivo  deposito
delle azioni o della relativa certificazione  presso  la  sede  o  le
banche incaricate. 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea  puo'  farsi
rappresentare con delega scritta da un altro soggetto  nei  limiti  e
con le modalita' previsti dall'art. 2372 del Codice Civile. 
  Alzate Brianza li' 16 marzo 2012 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                          Dr. Paolo Bonell 

 
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