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Convocazione di assemblea I Signori Delegati dei soci-assicurati sono convocati in Assemblea generale ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno venerdi' 27 aprile 2012 alle ore 19.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno sabato 28 aprile 2012 alle ore 10.00, presso la Cantina Sociale di Trento Le Meridiane - Via dei Viticoltori nn. 2, 4 - Trento per deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte straordinaria: - Modifica dello Statuto sociale (art. 1 - costituzione e sede, art. 13 - assemblea generale ordinaria e straordinaria, art. 19 - validita' delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, art. 20 - deliberazioni spettanti al Consiglio di Amministrazione). Parte ordinaria: 1. Deliberazioni sul bilancio 2011 ai sensi dell'art. 2364 c.c.; 2. Comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo ITAS; 3. Politiche di remunerazione; 4. Rinnovo delle cariche sociali, previa determinazione dei compensi agli Amministratori, ai Delegati ed ai Sindaci; 5. Nomina di un Delegato (art. 11, ultimo comma, dello Statuto sociale). Trento, 29 marzo 2012 Il presidente del consiglio di amministrazione Paolo Marega T12AAA5267