convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  in  Milano,  Via
Paleocapa n. 3, per il giorno 20 aprile  2012,  alle  ore  16,00,  in
prima convocazione e, occorrendo,  per  il  giorno  27  aprile  2012,
stessi ora e  luogo,  in  seconda  convocazione  per  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2011,  Relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione  del  Collegio
Sindacale e Relazione della societa' di  revisione  Reconta  Ernst  &
Young S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione del  Bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2011
redatto ai fini di quanto previsto dalle vigenti  normative  sportive
nazionali ed internazionali; 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti e della durata  in  carica;  determinazione
del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art.
16 dello statuto sociale; 
  4.  Nomina  del  Collegio   Sindacale,   del   suo   Presidente   e
determinazione del compenso. 
  Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto
di voto nonche' i soggetti ai quali, per legge o in forza di statuto,
e' riservato il diritto di intervento. 

        Il Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato 
                          Adriano Galliani 

 
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