Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano,  Via
Filodrammatici n. 3 presso Mediobanca SpA, per il  giorno  30  aprile
2012 alle ore 10,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno
3 maggio 2012, in seconda adunanza, stesso luogo e medesima ora,  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Bilancio al  31  dicembre  2011  completo  delle  relazioni  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2.  Nomina  di  un   amministratore;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  3. Integrazione del Collegio Sindacale:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  4.  Conferimento  dell'incarico  al  Revisore  Legale  dei   Conti:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che   abbiano
preventivamente depositato, a norma di Legge e di Statuto, le proprie
azioni prima della data fissata per l'assemblea presso la Sede legale
o presso l'ufficio titoli gestito da Spafid S.p.A.,  in  Milano  Foro
Buonaparte n. 10,  a  tal  fine  incaricata,  contro  il  ritiro  del
biglietto di ammissione. 
  Durante  i  quindici  giorni  che  precedono  l'assemblea  restera'
depositato in copia  presso  la  sede  e  sul  sito  della  Societa',
www.febspa.it, il fascicolo  contenente  il  bilancio  al  31.12.2011
completo delle relazioni del Collegio Sindacale e della  Societa'  di
revisione. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Marcello Gallo 

 
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