Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei  Soci
alle ore 12,00 del giorno 27 aprile 2012 presso Cabel "Sala Convegni"
in Empoli, Via  Piovola  n.  138,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno: 
  1.  a)  Approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al   31.12.2011
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa,   corredato   dalle   relazioni   del    Consiglio    di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
Revisione; 
  b) Destinazione dell'utile di esercizio; 
  c)  Trasformazione  di  parte  della  riserva  non  disponibile  in
disponibile, per un importo pari a euro 5.250.000 per  l'acquisto  di
azioni proprie. 
  2. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ex art. 2357  cod.
civ. non detenute direttamente o indirettamente da soci bancari,  con
il consenso unanime dei medesimi, per un numero massimo di  3.000.000
di  azioni,  al  prezzo  unitario   di   1,75   Euro;   la   scadenza
dell'autorizzazione ha una durata di 18 mesi. 
  3. Approvazione  delle  Politiche  di  remunerazione  a  favore  di
Amministratori, di  Dipendenti  e  di  Collaboratori  non  legati  da
rapporto di lavoro subordinato. 
  A norma dell'art. 11 dello Statuto, hanno  diritto  di  partecipare
all'Assemblea, in proprio o per delega, i titolari di azioni, i quali
entro il giorno 22 aprile 2012 le abbiano depositate presso la  Banca
o un intermediario autorizzato, presentando idonea certificazione. 
  Empoli, 29 marzo 2012 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                             Marco Masi 

 
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