Convocazione di assemblea 
 

  Gli azionisti sono convocati  in  assemblea  generale  ordinaria  e
straordinaria presso la sede sociale per il 30 aprile 2012  alle  ore
11 in prima convocazione e per il 30 maggio 2012, stessi ora e luogo,
in seconda convocazione per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio al 31
dicembre 2011 ai sensi dell'art. 2364 del codice civile. 
  2) Nomina ai sensi degli artt. 20, 24 e 25  dello  statuto  sociale
del Consiglio di amministrazione, previa  determinazione  del  numero
dei componenti, e nomina del Presidente e del Vice Presidente per  il
triennio 2012/2014; determinazione dell'emolumento del  Presidente  e
degli amministratori. 
  3) Nomina ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale del  Collegio
sindacale e del Presidente per il triennio 2012/2014;  determinazione
dell'emolumento del Presidente e dei sindaci. 
  4) Determinazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese  per
i componenti il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e
il Collegio sindacale. 
  5) Nomina del  Direttore  Generale  ai  sensi  dell'art.  27  dello
statuto sociale. 
  Parte straordinaria 
  1) Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale  con  l'introduzione,
dopo  il  terzo  capoverso  del  seguente  paragrafo:  "La  Societa',
inoltre, concede le  proprie  garanzie  per  assicurare  il  sostegno
finanziario alle societa' di gestione del servizio  idrico  integrato
di cui all'art. 107 della L.R. 66/2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, in conformita' con le azioni individuate ed attivate in
materia dalla Giunta Regionale." 
  2) Chiusura delega per aumenti di capitale conferita  al  Consiglio
di Amministrazione  dalle  assemblee  straordinarie  del  22/05/09  e
18/11/10. 
  3)  Aumento  capitale  sociale   per   euro   19.999.980   mediante
l'emissione di n° 384.615 azioni ordinarie del valore di  euro  52,00
ciascuna. 
  4) Adozione proposta di regolamento per la concessione di  garanzie
a fronte degli investimenti delle societa' di gestione  del  servizio
idrico integrato operanti in Toscana. 
  Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno  depositare  i
certificati azionari presso la sede sociale nei termini di legge. 
  Firenze, 29 marzo 2012 

                            Il presidente 
                           Paolo Rafanelli 

 
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