CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  GS S.p.A. 
  Sede legale in Milano, via Caldera 21 
  Capitale sociale Euro 469.960.226,40 interamente versato 
  Cod. fisc. e n.  di  iscrizione  del  Registro  Imprese  di  Milano
00295960637 Partita IVA 12683790153 - R.E.A. di Milano n. 1396833 
  (soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento  di  Carrefour
Italia S.p.A. con sede in Milano, via Caldera 21) 
  CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede della societa' in Milano, via  Caldera  21,  per  il  giorno  di
martedi' 24 aprile 2012 alle ore  11,30  in  prima  convocazione  ed,
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  di  mercoledi'  2
maggio 2012 alle ore  15,30  nel  medesimo  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale e della societa'  di  revisione  incaricata  della
revisione legale dei conti della societa'. Bilancio  al  31  dicembre
2011. Delibere conseguenti. 
  2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere relative. 
  Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti  che,  almeno  5  giorni
prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea,  abbiano  depositato  i
certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso  l'Ufficio  Titoli
GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., in  Napoli,  Via
Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o  presso  INTESA
SANPAOLO S.p.A.. 
  Per  contro,  gli  azionisti  tuttora  possessori  di   certificati
azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla  SME-Societa'  Meridionale
Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per  il
concambio,  ai  fini  dell'intervento  in   assemblea,   devono   far
pervenire,  in  tempo  utile,  detti  certificati  esclusivamente  al
predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade  Meridionali
S.p.A., che provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione  e  a
dare corso all'operazione di concambio. 
  Milano, 30 marzo 2012 
  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  p.L'Amministratore Delegato (Giuseppe Brambilla di Civesio) 
  Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi 

                               NOTAIO 
                 GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI 

 
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