Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea per  il  giorno  29
Aprile 2012, alle ore 9.00, in prima  convocazione,  presso  la  sede
legale della societa' in Milano corso Venezia nr. 16, ed  occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 03 maggio 2012, alle ore 14.30,
presso Mediobanca - Milano, via Filodrammatici n. 3, per discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Approvazione del Fascicolo di  Bilancio  relativo  all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2011 - Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Si informano i signori azionisti  che  si  prevede  fin  d'ora  che
l'assemblea della societa' si costituira' in seconda convocazione. 
  Potranno intervenire all'assemblea  gli  azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 19 aprile 2012),
coloro che risultano titolari delle  azioni  solo  successivamente  a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in  assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo  la  delega  inserita  in  calce  alla   copia   della
sopracitata   comunicazione   rilasciata    dall'intermediario;    in
alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile  sul
sito  internet  della  societa'  www.ambromobiliare.it.  Qualora   il
rappresentante consegni o trasmetta alla  societa'  una  copia  della
delega,  deve  attestare  sotto   la   propria   responsabilita'   la
conformita' della delega all'originale e l'identita'  del  delegante.
La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a  mezzo
raccomandata presso la sede legale  della  societa'  ovvero  mediante
comunicazione  elettronica   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata ambromobiliare@pec.it. 
  La societa' ha designato quale rappresentante degli  azionisti,  ai
sensi dell'art. 135  undecies  del  D.Lgs.  n.  58/1998  ("TUF"),  la
societa' per amministrazioni fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui  potra'
essere conferita delega scritta sulle proposte all'ordine del  giorno
dell'assemblea,  a  condizione  che  essa  pervenga  alla   medesima,
mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta  ordinaria
alla  predetta  societa'  all'indirizzo  in  Milano   (20121),   foro
Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato  aperto
precedente la data fissata per  l'assemblea  in  prima  convocazione,
ovvero il 26 aprile 2012. Il relativo modulo di delega e'  reperibile
sul sito internet della societa' all'indirizzo  www.ambromobiliare.it
nonche' presso la sede legale, segreteria societaria,  corso  Venezia
16 20121 Milano (MI). Il voto sara' esercitato per le  sole  proposte
in relazioni alla quali siano state conferite le istruzioni di  voto.
Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al rappresentante  degli
azionisti sono revocabili entro il termine del 26 aprile 2012. 
  I soggetti legittimati all'intervento in  assemblea  possono  porre
domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno   anche   prima
dell'assemblea,   mediante   invio   di   raccomandata    elettronica
all'indirizzo ambromobiliare@pec.it,  alle  domande  pervenute  prima
dell'assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa,  con
facolta' della societa' di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarita'  del  socio  o,  in  alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari. 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis  del   TUF,   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del
presente  avviso,  l'integrazione  dell'elenco   delle   materie   da
trattare, indicando nella domanda gli  ulteriori  argomenti  da  essi
proposti; la domanda deve essere presentata per  iscritto  presso  la
sede sociale o inviata a mezzo posta elettronica certificata  PEC,  a
condizione che pervenga alla societa' entro il termine di cui  sopra.
Unitamente alla richiesta  deve  essere  prodotta  la  certificazione
rilasciata dall'intermediario attestante la titolarita' delle  azioni
in capo ai soci richiedenti con validita' alla data  della  richiesta
stessa. L'integrazione delle materie all'ordine  del  giorno  non  e'
ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma  di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da essi predisposta.  L'eventuale  elenco  integrato
sara'  pubblicato  con  le  stesse  modalita'  di  pubblicazione  del
presente avviso. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di Euro 2.223.484,00=
ed e' rappresentato da numero di  azioni  ordinarie  2.223.484  senza
valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad  un  voto.  Alla
data odierna la societa' non possiede azioni proprie. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.ambromobiliare.it. 
  La  documentazione  relativa  alle  materie  poste  all'ordine  del
giorno, sara' depositata presso la  sede  sociale  e  Borsa  Italiana
S.p.A.    nonche'    sul     sito     internet     della     societa'
(www.ambromobiliare.it) nei termini di  legge.  Gli  azionisti  hanno
facolta' di ottenerne copia. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Alberto G. Franceschini 

 
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