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Convocazione di assemblea L'assemblea ordinaria dei Soci e' convocata presso il "Centro Congressi Pitagora" sito in Crotone, Nuova Statale 106 - km 251,5, per il giorno 27.04.2012 alle ore 08:30 in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione della stessa, per il giorno 26.05.2012 alle ore 09,30 nello stesso luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2011: deliberazioni inerenti e conseguenti e ripianamento della perdita di esercizio 2010 rinviata a nuovo. 2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 3. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea. 4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione. 6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale. 7. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto. N.B.: o L'autentica di eventuali deleghe (una per Socio), ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 5 del Regolamento Elettorale ed Assembleare, potra' essere richiesta presso la Sede sociale, in Isola di Capo Rizzuto alla via Tesoro n° 19, e presso le Filiali della Banca, secondo le modalita' esposte al loro interno, e presso un notaio. o Presso la Sede, le Filiali e sul sito internet e' disponibile copia del vigente Regolamento Elettorale ed Assembleare. o Copia della documentazione relativa al bilancio di esercizio e' depositata presso la sede e le filiali della Banca. Isola di Capo Rizzuto, li' 02/04/2012 Per il consiglio di amministrazione Il presidente ing. Ottavio Rizzuto T12AAA5561