Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 28 aprile
2012 alle ore 08,00, presso la Sede Amministrativa a  Formello  viale
Umberto I n. 92, in prima convocazione, e per  il  giorno  29  aprile
2012, alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso il Teatro J. P.
Velly a Formello viale Regina Margherita, per discutere e  deliberare
sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Esame, discussione e approvazione  del  Bilancio  e  della  nota
integrativa  al  31  dicembre  2011,   udita   la   relazione   degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa; destinazione dell'utile  netto  d'esercizio;
discussioni e deliberazioni in merito. 
  2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovraprezzo) che deve
essere  versato  in  aggiunta  al  valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  3) Politiche di remunerazione: 
  a)  Ratifica  delle  deliberazioni   assunte   dal   Consiglio   di
Amministrazione  in  data  28  luglio  2011  in  applicazione   delle
disposizioni dell'Organo di Vigilanza dell'8 aprile 2011 di  modifica
al Regolamento approvato dall'Assemblea del 24 aprile 2010; 
  b) Esame, discussione e approvazione del nuovo Regolamento; 
  c) Riferimenti informativi previsti dalla normativa di vigilanza. 
  4) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, su proposta
del  Consiglio  di  Amministrazione,  dell'ammontare  massimo   delle
posizioni di rischio che possono essere  assunte  nei  confronti  dei
soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 
  5) Esame, discussione e approvazione della modifica degli  articoli
2, 5, 6, 7, 15 (soppressione), 17 e 18 (ex 18 e 19)  del  Regolamento
Assembleare a  seguito  dell'adozione  del  nuovo  Statuto  approvato
dall'Assemblea del 30 aprile 2011; 
  6) Esame, discussione e approvazione della modifica degli  articoli
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e introduzione dei  nuovi  artt.  12  e  13  del
Regolamento Elettorale a  seguito  dell'adozione  del  nuovo  Statuto
approvato dall'Assemblea del 30 aprile 2011; 
  7) Governo societario. Riferimenti informativi : 
  a) Modifiche al documento Progetto di Governo Societario a  seguito
dell'adozione del nuovo Statuto; 
  b) Applicazione delle  disposizioni  di  Vigilanza  in  materia  di
organizzazione e governo societario. 
  Per l'intervento  e  la  rappresentanza  in  Assemblea  si  applica
l'art.25 dello Statuto. 
  La Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; essi
sono liberamente consultabili dai soci, oltre che nel  sito  internet
della Banca (www.bccformello.com)  presso  la  sede  sociale  e,  ove
presenti, presso le succursali e le sedi  distaccate  della  Banca  e
ciascun socio puo' averne una copia gratuita. 
  N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi  dell'art.  25  dello
Statuto  il  socio  potra'  recarsi  presso  gli  uffici  della  Sede
Amministrativa della Banca (viale Umberto I, n. 92 - Formello)  nelle
giornate del 26 e 27 aprile 2012 dalle ore 9,00 alle ore  12,00.  Non
e' consentito rilasciare deleghe  ne'  richiedere  l'autentica  della
firma del delegante se esse non  recano  il  nome  del  delegato.  Le
deleghe devono essere depositate nelle  ore  d'ufficio  entro  e  non
oltre le  ore  12.00  del  giorno  precedente  la  data  fissata  per
l'adunanza in  prima  convocazione,  presso  la  Segreteria  Generale
(viale Umberto I, n. 92 - Formello). Formello, 27 marzo 2012 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Gino Polidori 

 
T12AAA5614