Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno 26  Aprile
2012 alle ore 18 in prima convocazione e per il giorno 27 Aprile 2012
alle ore 16, in seconda convocazione, presso l'Hotel Crowne  Plaza  -
Padova  Via  Po  n.  197  (uscita  Padova  Ovest),  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2011 e deliberazioni relative; 
    
  2. Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  10.4  del  vigente  Statuto
sociale, delle Politiche di remunerazione per l'anno  2012  a  favore
dei  Consiglieri   di   Amministrazione,   dei   dipendenti   e   dei
collaboratori  non  legati  alla  Societa'  da  rapporto  di   lavoro
subordinato.   Informativa   sull'attuazione   delle   politiche   di
remunerazione adottate nell'esercizio 2011; 
    
  3. Nomina dei componenti del Consiglio di  Amministrazione,  previa
determinazione del loro numero di cui  all'art.  16.2  dello  Statuto
sociale, ai sensi dell'art. 2364 e successivi del C.C.; 
    
  4. Nomina del Collegio Sindacale e  del  suo  Presidente  ai  sensi
dell'art. 2364 e successivi del C.C.; 
    
  5. Varie ed eventuali. 
    
  Padova, 02 Aprile 2012 

          P. il consiglio di amministrazione Il presidente 
                       rag. Francesco Cervetti 

 
T12AAA5657