Convocazione di assemlea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria a  Civitanova  Marche,  presso  la  sala  riunioni  del
Cosmopolitan Business Hotel sito in via Martiri di Belfiore  n.  100,
lunedi'  23  aprile  2012  alle  ore  17  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno martedi' 24 aprile 2012, stesso luogo  alle
ore 17, in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  il
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011; 
    Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del
numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi emolumenti; 
    Nomina del  Collegio  sindacale  e  determinazione  dei  relativi
emolumenti; 
    Attribuzione, su proposta del Collegio  sindacale,  dell'incarico
novennale  alla  Societa'  di  Revisione  incaricata  del   controllo
contabile e determinazione del relativo compenso. 
      
  Parte straordinaria: 
    Modifica degli articoli 6, 12, 17 e 23 dello Statuto sociale. 
    
  Possono intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto, secondo le modalita' previste dalla  legge  e  dallo
statuto sociale. 

         p. il Consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Loris Tartuferi 

 
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