Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Roma, via Lucrezia Romana nn. 41/47, alle ore 12  del
giorno  24  aprile  2012  in  prima  convocazione  per  discutere   e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Esame ed  approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2011,
sentite la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione,
la relazione del Collegio sindacale e la relazione della societa'  di
revisione incaricata del controllo contabile; destinazione dell'utile
netto di esercizio; 
    2. Nomina di un amministratore; 
    3. Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione ai sensi
delle disposizioni della Banca d'Italia. 
      
  Potranno intervenire all'assemblea  gli  azionisti  le  cui  azioni
risultino depositate, almeno 5 giorni prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza, presso la sede sociale o presso  l'Iccrea  Banca  S.p.a.,
sede di Roma. 

         Per il consiglio di amministrazione: Il presidente 
                      avv. Serafino Bassanetti 

 
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