Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea 
 

  In relazione all'avviso di convocazione - pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale  Parte  II  n.   35   del   22-03-2012   -   dell'Assemblea
straordinaria del Credito Valtellinese per il giorno 15  giugno  2012
alle ore 9.30 in prima convocazione in Sondrio presso la sede  legale
di Piazza Quadrivio n. 8, e, occorrendo, il giorno successivo  sabato
16 giugno 2012 alle ore 9.30 in seconda convocazione presso  il  Polo
Fieristico  Provinciale  in  Morbegno  (SO)  via  Passerini  7/8,  si
provvede ad integrare  il  contenuto  di  tale  avviso  con:  (i)  la
convocazione  dell'Assemblea  anche  in  sede  ordinaria;   (ii)   la
previsione di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto  sociale  (come
modificato dall'Assemblea straordinaria tenutasi in  data  28  aprile
2012)   in   merito   alla   necessita'   di   autenticazione   della
sottoscrizione della delega per la rappresentanza in Assemblea. 
  Il predetto avviso  di  convocazione  e'  pertanto  sostituito  dal
seguente: 
  Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria: 
  I Soci del Credito Valtellinese s.c. sono  convocati  in  Assemblea
ordinaria e straordinaria il giorno venerdi' 15 giugno 2012 alle  ore
9.30 in prima convocazione in Sondrio presso la sede legale di Piazza
Quadrivio n. 8, e, occorrendo, il giorno successivo 
  sabato 16 giugno 2012 alle ore 9.30 
  in seconda convocazione presso il Polo  Fieristico  Provinciale  in
Morbegno (SO) via Passerini 7/8 per deliberare  sul  seguente  ordine
del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione in  sostituzione  di
un Consigliere cessato dalla carica. 
  Parte straordinaria 
  1. Modifiche degli artt. 7, 30, 31, 32, 44, 45 e 46  dello  Statuto
sociale del  Credito  Valtellinese  s.c..  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione
di Credito Artigiano S.p.A. in Credito  Valtellinese  s.c.  ai  sensi
dell'art. 2501 e seguenti del codice civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti e deleghe di poteri. 
  3. Proposta di attribuzione al  Consiglio  di  Amministrazione,  ai
sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facolta' di  deliberare,  anche
in piu' tranche  e  comunque  entro  il  30.06.2013,  un  aumento  di
capitale sociale scindibile a pagamento, con esclusione  del  diritto
di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma  4,  primo  periodo,  cod.
civ., dell'ammontare massimo di nominali Euro 70.000.000,00 - oltre a
sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2441,  comma  6,  cod.  civ.,  tenuto
anche conto del rapporto di  scambio  tra  le  azioni  ordinarie  del
Credito Siciliano e le azioni Creval di nuova  emissione  -  mediante
emissione di un numero massimo di azioni pari a  20.000.000,  il  cui
valore di  emissione  potra'  anche  essere  inferiore  alla  parita'
contabile esistente alla data della relativa emissione, a servizio di
un'offerta pubblica di acquisto e scambio avente  ad  oggetto  azioni
ordinarie del Credito Siciliano S.p.A.,  che  potra'  essere  avviata
successivamente  al  conferimento  della  presente  delega.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di  voto
i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci  da  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  convocazione
e rispetto ai quali sia stata fatta  pervenire  presso  la  sede  del
Credito Valtellinese s.c., entro la fine del terzo giorno di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   prima
convocazione,  coincidente  con  il  12   giugno   2012,   l'apposita
comunicazione dell'intermediario incaricato della  tenuta  dei  conti
sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta alla  Societa'  oltre  il  termine  sopra
indicato purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni possedute. 
  I Soci che hanno diritto di  intervento  e  di  voto  all'Assemblea
possono  farsi  rappresentare  soltanto   mediante   delega   scritta
rilasciata ad altro Socio, nel rispetto  delle  norme  di  legge.  La
sottoscrizione della delega deve essere autenticata ai sensi di legge
oppure da Dirigenti o Quadri Direttivi della Societa' o  di  societa'
del Gruppo appositamente delegati dal  Consiglio  di  Amministrazione
oppure da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono
registrati gli strumenti finanziari. In alternativa la sottoscrizione
della delega  da  parte  del  delegante  puo'  essere  attestata  dal
delegato mediante autocertificazione scritta. La  rappresentanza  non
puo' essere conferita ne' ai membri degli Organi Amministrativi o  di
Controllo o ai Dipendenti del Credito  Valtellinese  s.c.,  ne'  alle
Societa' da esso controllate o ai membri degli Organi  Amministrativi
o di Controllo o ai Dipendenti di queste. 
  Il modello di delega e' disponibile presso tutte le  filiali  della
Banca e delle banche territoriali  del  Gruppo  Credito  Valtellinese
nonche' sul sito internet www.creval.it sezione Investor Relations  -
Informazioni per gli azionisti - Assemblee. 
  Ogni Socio non puo' rappresentare per delega piu' di  cinque  Soci.
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di una persona  non  socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale. 
  Con riferimento alle materie all'ordine del  giorno  dell'Assemblea
ordinaria si precisa che, ai sensi dell'art. 32,  1°  comma,  lettera
c),  dello  Statuto   sociale,   la   nomina   del   Consigliere   di
Amministrazione verra'  effettuata  dall'Assemblea  ordinaria,  senza
ricorso al voto di lista, nell'ambito  delle  candidature  che  siano
state presentate  almeno  7  giorni  prima  della  data  fissata  per
l'Assemblea  ordinaria  in  prima  convocazione,  con   il   rispetto
dell'obbligo di deposito della documentazione prevista dall'art.  31,
4° comma, dello Statuto sociale (ossia, il  curriculum  indicante  le
caratteristiche  personali  e  professionali  del  candidato,  e   le
dichiarazioni  con  cui  quest'ultimo:  accetta  irrevocabilmente  la
propria  candidatura,  attesta  sotto  la   propria   responsabilita'
l'inesistenza di  cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa  vigente
e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di  Amministratore  e
dichiara   eventualmente   se   e'   "indipendente   ex   Codice   di
Autodisciplina di Borsa Italiana"  e/o  "indipendente  ex  D.Lgs.  24
febbraio 1998, n. 58). 
  La documentazione concernente gli argomenti  posti  all'ordine  del
giorno verra' depositata ai sensi di legge presso la Sede sociale (in
Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8,  presso  la  Segreteria  Generale)  e
presso la societa' di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con
sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6) a  disposizione  dei  Soci,
che hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Detta  documentazione  sara'  altresi'  a  disposizione  sul   sito
internet www.creval.it. 
  Sondrio, 15 maggio 2012 

                            Il presidente 
                       dott. Giovanni De Censi 

 
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