Avviso di convocazione assemblea 
 
 
                      straordinaria e ordinaria 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria
per il giorno 20  giugno  2012  alle  ore  19,00  presso  L'Hotel  NH
MILANOFIORI, Strada 2a Milanofiori - Loc. ASSAGO (MI) per  deliberare
sul seguente 
  ordine del giorno 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1) Modifica del capitolo 3.1 dello statuto sociale 
  2) Modifica del capitolo 4 dello statuto sociale 
  PARTE ORDINARIA 
  1)  Approvazione  bilancio  chiuso   al   31.12.2011   e   delibere
conseguenti 
  2) Relazione sulla gestione 2011 del Consiglio di Amministrazione 
  3)  Relazione  del  Collegio  Sindacale  al  bilancio   chiuso   al
31.12.2011 
  4) Determinazione  di  un  importo  per  i  compensi  ad  eventuali
amministratori delegati e/o comitato esecutivo 
  5)  Dimissioni  del  sig.  Jossa  dalla  carica  di  consigliere  e
Presidente del consiglio di amministrazione. Nomina nuovo consigliere 
  Occorrendo, la seconda convocazione resta fissata per il giorno  21
giugno 2012 stesso luogo alle ore 9,30. 
  Milano, 22 Maggio 2012 

                      Il presidente del C.d.A. 
                         Arturo Jossa Fasano 

 
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