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Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti I Signori Azionisti sono invitati in Assemblea Ordinaria per il giorno 25 giugno 2012 alle ore 11.30, in prima convocazione, ed, eventualmente, per il giorno 26 giugno 2012, alla stessa ora, in seconda convocazione, presso l'unita' produttiva della Societa' sita in Merone (CO) - Via Volta n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Bilancio al 31 dicembre 2011, Relazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012-2013-2014; nomina degli Amministratori e determinazione del compenso. 3) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2013-2014; nomina del Presidente e determinazione degli emolumenti. Potranno partecipare all'assemblea i Signori Azionisti che avranno depositato le azioni, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale in Milano - Corso Magenta n. 56, ovvero presso la cassa incaricata INTESA SANPAOLO S.p.A. Milano, 23 Maggio 2012 P. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato dott. Domenico Salvadore T12AAA8758