Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria, presso la sede legale in  Reggio  Calabria  via  Prov.
Ravagnese n. 11, nei locali della  aerostazione,  per  il  giorno  27
giugno 2012 con inizio della  parte  ordinaria  alle  ore  19.00  cui
seguira' la parte straordinaria, in  prima  convocazione,  e  per  il
giorno 28 giugno 2012 con inizio della parte ordinaria alle ore 11.00
cui seguira' la parte  straordinaria,  in  seconda  convocazione  ove
occorresse, stesso luogo, er discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria: 
  1) verifica versamenti Enti Soci: determinazioni consequenziali; 
  2) approvazione bilancio chiuso al 31.12.2011 e relativi allegati; 
  3)  comunicazione  del  Presidente  sull'attivazione  della   Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria; 
  4) indirizzo programmatico dell'assemblea per  le  modalita'  ed  i
tempi afferenti la nomina del Direttore Generale; 
  5) presentazione nuovo Piano Industriale; 
  6)  Procedura  di  parziale   privatizzazione,   approvazione   del
disciplinare della procedura negoziata ex art. 57 DLgs 163/2006. 
  7) Presa d'atto delle dimissioni del Dr. Filocamo, membro effettivo
del Collegio  dei  Sindaci,  la  cui  nomina  e'  di  competenza  del
Ministero delle Infrastrutture, e nuova designazione. 
  Parte Straordinaria: 
  1) Delibera di emissione prestito obbligazionario convertibile  per
Euro 6.200.000,52; 
  2) Modifica degli  articoli  8  e  17  dello  Statuto  Sociale  con
inserimento della modalita' di convocazione  degli  organi  societari
anche a mezzi fax e PEC dei nuovi termini  di  convocazione  e  della
possibilita'   di   riunione   degli    stessi    anche    attraverso
videoconferenza o teleconferenza; 
  3) Modifica dell'art.9 dello Statuto  Sociale  con  adeguamento  al
nuovo testo degli articoli 2364 e 2367 del Codice Civile; 
  4) Modifica dell'Art. 20 dello Statuto Sociale  con  previsione  di
affidamento  dell'incarico  di  controllo  contabile  a  societa'  di
revisione. 
  5) Inserimento art. 20 bis in merito alla nomina della Societa'  di
revisione. 
  Reggio Calabria, li 25.05.2012 

                     Il presidente CdA Sogas Spa 
                      Dr. Carlo Alberto Porcino 

 
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