Avviso di convocazione assemblea dei soci 
 

  A norma dell'art 17 dello Statuto  sociale,  l'Assemblea  ordinaria
dei soci e' indetta per il 22 giugno 2012  ad  ore  17.00,  in  prima
convocazione, presso lo studio dell'Avv.  Mario  Calgaro,  in  Thiene
Viale Bassani 87/g, e in seconda convocazione per il 29  giugno  2012
alle ore 17.00, presso  il  medesimo  luogo  previsto  per  la  prima
convocazione, con il seguente 
  ordine del giorno: 
  1) Presentazione progetto di bilancio di  Serenissima  Ristorazione
S.p.A.  esercizio  chiuso   al   31.12.2011   costituito   da   stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 
  2)  Presentazione  della  relazione  degli   amministratori   sulla
gestione di Serenissima Ristorazione S.p.A. dell'esercizio chiuso  al
31 dicembre 2011; 
  3) Presentazione relazione del Collegio Sindacale  al  progetto  di
bilancio di  Serenissima  Ristorazione  S.p.A.  esercizio  chiuso  al
31.12.2011; 
  4) Presentazione relazione del revisore contabile  al  bilancio  di
Serenissima Ristorazione S.p.A. chiuso al 31.12.2011; 
  5) Presentazione ed esame bilancio consolidato  Gruppo  Serenissima
Ristorazione S.p.A. esercizio chiuso al 31.12.2011 e relazione  sulla
gestione degli amministratori al bilancio consolidato; 
  6)  Discussione  ed  eventuale   approvazione   del   bilancio   di
Serenissima Ristorazione S.p.A. esercizio chiuso al 31.12.2011. 
  7) Destinazione utili esercizio  2011  ed  eventuale  distribuzione
utili ai soci. 
    
  Vicenza, li' 25 maggio 2012 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                             Mario Putin 

 
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