Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede amministrativa in Lecco, via Tonio da  Belledo  n.  30,  per  il
giorno  19  giugno  2012  alle  ore  10,in  prima  convocazione,   ed
occorrendo per il giorno 25 giugno 2012 stessa ora e luogo in seconda
convocazione, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2011; delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina del Collegio sindacale venuto a decadere per decorso  del
triennio; delibere inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina di un Consigliere di amministrazione in  sostituzione  di
un Consigliere uscente. 
    
  I partecipanti  all'assemblea  dovranno  depositare  i  certificati
azionari presso la cassa sociale, la sede amministrativa o presso  il
seguente Istituto: 
    Banca Popolare di Bergamo S.p.a. - Gruppo Banche Popolari Unite -
Sede di Bergamo. 

                            Il presidente 
                             CARLO CONCA 

 
TS12AAA8789