Convocazione di assemblea dei soci. 
 

  L'Assemblea degli Azionisti della Societa' "OPEN Dot  Com  Spa"  e'
convocata in seduta ordinaria e straordinaria in  Torino,  Via  Carlo
Alberto n. 59, presso la sede dell'Ordine dei Dottori  Commercialisti
e degli Esperti Contabili, per il giorno 28 giugno 2012 alle ore 7:00
in prima convocazione e per il giorno 
  mercoledi' 4 luglio 2012 alle ore 11:00 
  in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  - Parte ordinaria 
  1) Presentazione bilancio consolidato del gruppo OPEN Dot Com al 31
dicembre 2011 ed esame ed approvazione bilancio d'esercizio OPEN  Dot
Com al 31 dicembre 2011; 
  2) Utilizzo azioni proprie; 
  3) Acquisto azioni proprie. 
  - Parte straordinaria 
  4) Annullamento azioni proprie non utilizzate; 
  5) Aumento del capitale sociale, in parte gratuito, con  eventuali:
limitazione del diritto d'opzione (in attuazione  finalita'  previste
dall'articolo 7 dello statuto, che impegnano la societa' a promuovere
la massima diffusione delle azioni  tra  gli  iscritti  all'albo  dei
Dottori Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili);  sovrapprezzo;
parte riservata a terzi; delega al Consiglio  di  Amministrazione  ai
sensi dell'art. 2443 Codice civile. 
  Gli  Azionisti  possono  farsi  rappresentare  in   Assemblea   con
l'osservanza dell'art. 2372 Codice Civile,  richiamato  dall'art.  10
dello statuto. 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                            Lorenzo Vezza 

 
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