Oggetto: convocazione assemblea ordinaria degli azionisti della Fimag
                               S.p.A. 
 

  E' convocata per il giorno giovedi' 28/06/2012 alle  ore  17.00  in
prima convocazione ed  occorrendo  in  seconda  convocazione  per  il
giorno venerdi' 06/07/2012 stessa ora, presso la sede  sociale  della
iGuzzini illuminazione SpA in Recanati (MC) Via Mariano  Guzzini  37,
l'assemblea degli azionisti per discutere e deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1.Bilancio  al  31/12/2011,  relazione  congiunta  sulla  gestione;
deliberazioni relative; 
  2.Relazione del Collegio Sindacale; 
  3.Relazione della Societa' di Revisione; 
  4.Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2011; 
  5.Nomina   Consiglio   di   Amministrazione   per   gli    esercizi
2012-2013-2014,    previa    determinazione    del    numero    degli
Amministratori; 
  6.Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  Suo  Presidente  per  gli
esercizi 2012-2013-2014; 
  7.Compensi ad Amministratori e sindaci. 
  Ai sensi di legge possono intervenire all'assemblea  gli  azionisti
iscritti nel libro dei Soci almeno  cinque  giorni  prima  di  quello
fissato per l'Assemblea e quelli che  hanno  depositato  nel  termine
stesso le loro azioni presso la sede sociale. 
  Recanati, 31 maggio 2012 

                            Il Presidente 
                           Adolfo Guzzini 

 
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