Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 28 giugno alle 5.00 in prima convocazione
presso la sede sociale in Milano, via  Cesare  Lombroso  n.  54,  11°
piano ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno  30  luglio
2012 alle ore 11.00 stesso luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria 
  1. Comunicazioni del Presidente. 
  2. Approvazione del Bilancio d'esercizio  al  31  dicembre  2011  e
della  relazione  sulla  gestione  ai   sensi   dell'art.2364   c.c.:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Approvazione Budget previsionale 2012 e delibere conseguenti  ai
sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale. 
  4. Determinazione compensi Collegio Sindacale. 
  5. Varie ed eventuali. 
  Parte straordinaria 
  1. Approvazione e adozione di un nuovo integrale testo  di  Statuto
Sociale in conformita' a quanto previsto nella delibera del Consiglio
Comunale del 16 febbraio 2012. 
  2. Varie ed eventuali. 
  Le ammissioni all'Assemblea avverranno ai sensi di legge. 
  Il deposito delle azioni potra' essere effettuato presso  la  Banca
Intesa S.p.A. di Milano oppure presso la sede sociale  almeno  cinque
giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 
  Milano, li' 6 giugno 2012 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Luigi Predeval 

 
T12AAA9496