Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria,
presso il Circolo Filologico Milanese, in Milano, Via Clerici n.  10,
per il  giorno  16  luglio  2012  alle  ore  9.30,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Fusione per incorporazione della Cassa dei Risparmi di Milano  e
della Lombardia Spa  nella  Banca  di  Imola  Spa  sulla  base  delle
rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2011. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998  n.  58  e
dell'art. 21 del provvedimento congiunto Banca d'Italia Consob del 22
febbraio 2008, come modificato dal provvedimento  24  dicembre  2010,
possono intervenire in assemblea i soggetti cui spetta il diritto  di
voto per i quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione  emessa
da un intermediario  aderente  diretto  o  indiretto  al  sistema  di
gestione  accentrata  Monte  Titoli   S.p.A.   attestante   la   loro
legittimazione. 
  Si raccomanda di chiedere e depositare la predetta "comunicazione",
ai sensi di legge e di  Statuto,  entro  il  termine  di  due  giorni
lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea in prima  convocazione,
e quindi entro l'orario  di  sportello  del  11  luglio  2012,  anche
qualora le azioni si trovassero gia' depositate presso  la  Cassa  di
Milano S.p.A. e di presentarsi in Assemblea muniti di  una  copia  di
tale "comunicazione" e di un documento di identita'. 
  Milano, 6 giugno 2012 

                            Il presidente 
                        avv. Giovanni Baroni 

 
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