Convocazione dell'assemblea degli azionisti 
 

  I signori  Azionisti,  Consiglieri  e  Sindaci  sono  convocati  in
assemblea ordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno 
  27 giugno 2012 alle ore 10,00 
  presso la sede sociale in Dalmine (BG) via Provinciale  n.  80,  ed
occorrendo, nello stesso luogo, in seconda convocazione il giorno 
  12 luglio 2012 alle ore 10,00 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno : 
  1)Bilancio  al  31  dicembre  2011;  relazione  del  Consiglio   di
Amministrazione sulla gestione; relazione del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2)Nomina del Consiglio di  Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei suoi componenti e della durata in carica; 
  3)determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio  di
Amministrazione per l'esercizio 2012; 
  4)varie ed eventuali. 
    
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto. 
    
  Dalmine, 06 giugno 2012 

                  Doss S.p.A. Il presidente del CdA 
                          Romolo Lombardini 

 
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