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Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per mercoledi' 27 giugno 2012 alle ore 12,00 in prima convocazione e per giovedi' 28 giugno 2012 alle ore 17.00 in seconda convocazione presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro n. 4, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2011 e conseguenti relazioni. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. 2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie. 3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina di Consiglieri e relative deliberazioni. Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c. 4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2012. 5. Determinazioni ai sensi dell'art. 2401 c.c. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano chiesto la certificazione all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il Socio puo' farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. Come modulo di delega puo' essere utilizzato quello inserito in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati ovvero quello trasmesso unitamente all'avviso di convocazione inviato al domicilio di tutti gli azionisti. In ogni caso, il modulo e' reperibile sul sito internet di Credem, www.credem.it, alla sezione "Chi Siamo - Assemblee - Credemholding". Reggio Emilia, 15.05.2012 Il presidente Giorgio Ferrari T12AAA9576