Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni 
 

  I consigli di amministrazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna
Soc.  coop.  (di  seguito,  anche  «BPER»  o  «Incorporante»)  e   di
«Meliorbanca  S.p.a.»,  (di  seguito  anche  «Incorporanda»),   nelle
rispettive sedute del  22  e  28  maggio  2012,  hanno  approvato  un
progetto di fusione per incorporazione di quest'ultima  in  BPER.  La
fusione  verra'  realizzata  mediante  procedimento  semplificato  di
incorporazione ex art. 2505 Codice civile e quindi non dara' luogo  a
rapporto  di  cambio   ma   al   mero   annullamento   delle   azioni
dell'Incorporanda  interamente  possedute  dall'Incorporante,   senza
aumento  di  capitale,  ne'  comportera'  alcuna  modificazione  allo
statuto sociale dell'Incorporante. In relazione a quanto  precede,  i
portatori delle obbligazioni convertibili emesse da Bper  di  cui  al
seguente prestito: 
    «Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare
dell'Emilia Romagna 3,70%, 2006-2012» cod. ISIN IT0004105430; 
    avranno la facolta' di esercitare il diritto di  conversione,  ai
sensi dell'art. 2503-bis, secondo comma, Codice civile,  nel  termine
di trenta giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,  ferma
restando la facolta' di riconversione gia'  prevista  dall'originario
Regolamento del prestito. 
  La fusione e' soggetta ad autorizzazione della  Banca  d'Italia  ai
sensi dell'art. 57, D.Lgs. n. 385/93. 

                            Il presidente 
                           Ettore Caselli 

 
TS12AAB9275