Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Soci, Amministratori e Sindaci della Societa' Finanziaria
Filatelica  S.p.A.  sono   convocati   in   Assemblea   ordinaria   e
straordinaria in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, presso  lo  Studio
del Notaio Dott. Giovanni De Marchi, per il  giorno  23  luglio  2012
alle ore 11:00  in  prima  convocazione  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione, il giorno 25 luglio 2012 alle ore 15:00, stesso  luogo,
per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria: 
  1. delibere di cui all'art.  2364  n.  1)  C.C.  (approvazione  del
bilancio al 30.06.2012) 
  2. delibere di cui all'art. 2364 nn. 2) e 3) C.C. 
  Parte straordinaria: 
  3. provvedimenti di cui all'art. 2446 co. 2 C.C. 
  4. eventuali delibere  di  cui  all'art.  2447  C.C.  ed  eventuale
proposta di trasformazione della societa' in S.r.l., con  conseguente
adozione di un nuovo statuto portante, tra l'altro, la modifica della
denominazione  sociale  nonche'  la  riformulazione  delle   clausole
relative al funzionamento degli organi sociali ed  alla  circolazione
delle partecipazioni. 
  Deposito delle azioni a norma di legge, presso la sede sociale. 
  Milano, li' 2 luglio 2012 

          p. Il consiglio di amministrazione Il presidente 
                        avv. Georges Khouzam 

 
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