Avviso di convocazione assemblea 
 
 
                 ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria per  il  giorno  12  agosto  2012  alle  ore  24,00  in
Stintino, Localita' Punta Negra, presso la Club House ed, occorrendo,
in seconda convocazione, nello stesso luogo, per il giorno 14  agosto
2012 alle ore 9,00, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1.  Approvazione  bilancio  d'esercizio  al  31   maggio   2012   e
determinazioni conseguenti; 
  2. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione; 
  3. Varie ed eventuali. 
  A seguire: 
  Parte Straordinaria con intervento del notaio 
  1. Riduzione capitale sociale per copertura perdite di euro 207.724
ai sensi dell'art. 2446 del c.c.; 
  2. Annullamento azioni proprie e conseguente riduzione del capitale
sociale ai sensi dell'art. 2445 del c.c.; 
  3. Trasformazione della societa' dall'attuale forma in quella della
societa' a responsabilita' limitata; 
  4. Riduzione volontaria capitale sociale per euro 22.325; 
  5. Soppressione collegio sindacale; 
  6. Adozione nuovo statuto sociale; 
  Con riferimento al quarto punto  all'ordine  del  giorno  di  parte
straordinaria si precisa, ai sensi del  secondo  comma  dell'articolo
2445 del codice civile, 
  che  la  riduzione  del  capitale  sociale  proposta  e'  volta  ad
accrescere l'economicita' della gestione consentendo una riduzione di
costi di struttura. 
  Sul piano procedurale,  la  riduzione  di  capitale  potra'  essere
eseguita soltanto una volta che sia decorso  il  termine  di  novanta
giorni dalla data di iscrizione  della  deliberazione  dell'Assemblea
straordinaria nel Registro delle Imprese, 
  purche' entro  tale  termine  nessun  creditore  sociale  anteriore
all'iscrizione abbia fatto opposizione. 
  La partecipazione all'Assemblea e' regolata dalle norme di legge  e
di statuto. 
  Bergamo, li' 16 luglio 2012. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Alberto Lupini 

 
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