Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino  Spa  e'
convocata presso la sede sociale in Ravenna Via Trieste n. 230, nella
"Sala Marino Rosetti" in prima convocazione  il  giorno  Giovedi'  13
Settembre 2012 alle ore 07.00 ed occorrendo in seconda  convocazione,
stesso luogo, il giorno Venerdi' 14 Settembre 2012  alle  ore  10.00,
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
  1)Nomina di due Membri del Consiglio di Amministrazione  fino  alla
naturale scadenza dell'attuale mandato consiliare, in sostituzione di
due Consiglieri dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2)Nomina di un nuovo Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione
fino alla  naturale  scadenza  dell'attuale  mandato  consiliare,  in
sostituzione dell'attuale Presidente dimissionario, con  attribuzione
al nuovo Presidente di un Trattamento di Fine Mandato, sulla base  di
corrispondente proposta del  Comitato  Nomine  &  Remunerazioni  gia'
approvata in via preliminare  dal  Consiglio  di  Amministrazione  il
27/07/2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3)Disamina ed approvazione da parte dell'Assemblea, delle parti  di
competenza assembleare contenute nella Proposta del Comitato Nomine &
Remunerazioni del 24 Luglio 2012 con i relativi allegati,  denominata
"Proposta al Consiglio di Amministrazione di Compensi e  Retribuzioni
fisse e variabili da  assegnare  a  Presidente,  Vice  Presidente  ed
Amministratore  Delegato,  in  previsione  di  avvicendamenti   nelle
cariche all'interno del CdA della Rosetti  Marino  S.p.A.",  proposta
gia' approvata in via preliminare dal  Consiglio  di  Amministrazione
del 27/07/2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, sono  legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in  favore  dei  quali   sia   pervenuta   alla   Societa'   apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (4 settembre 2012
- record date). Le registrazioni in accredito e in addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Il  capitale  sociale  e'  suddiviso  in  numero  4.000.000  azioni
ordinarie del valore nominale di euro 1  ciascuna;  ogni  azione  da'
diritto ad un voto, ad eccezione delle seguenti azioni: 
  -n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie detenute  alla  data  del
presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A.. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto e' sospeso. 
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge. 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
verra' depositata presso la sede sociale e messa a disposizione degli
Azionisti nei termini prescritti. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
 
  Ravenna, 27/07/2012 

                            Il presidente 
                         Gianfranco Magnani 

 
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