Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  E' stata convocata l'assemblea straordinaria della Banca di Treviso
S.p.A. ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, art.  84  del  Regolamento
Emittenti e art. 9 dello Statuto per il giorno 12 settembre 2012 alle
ore 11.00  presso  sala  convegni  di  Palazzo  Giacomelli  -  Piazza
Garibaldi, 13 - TREVISO, in prima convocazione, ed occorrendo, per il
giorno 14 settembre alle ore 21.00 in seconda  convocazione,  con  il
seguente 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
    
  1. Eliminazione del riferimento al  valore  nominale  delle  azioni
della Banca di Treviso S.p.A. e raggruppamento  delle  n.  84.835.245
azioni ordinarie in circolazione in  ragione  di  un  rapporto  di  1
azione  post  raggruppamento  ogni  5  azioni   in   circolazione   e
organizzazione di un mercato delle spezzature. Conseguenti  modifiche
all'art. 5 dello Statuto sociale (Capitale Sociale). 
  2. Aumento a pagamento del capitale sociale in opzione  a  tutti  i
soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma, codice civile, fino ad  un
massimo di Euro  33.934.098,00  da  effettuarsi  in  via  scindibile,
mediante l'emissione di azioni ordinarie ad un prezzo  di  Euro  1,00
cadauna, in virtu' di un rapporto di assegnazione di n. 2 azioni ogni
azione posseduta. Conseguenti  modifiche  all'art.  5  dello  Statuto
sociale (Capitale Sociale). 
  3.   Modifica   dell'art.   11    (Intervento    all'Assemblea    e
rappresentanza) dello Statuto sociale con riferimento al termine  per
l'invio   della    certificazione    rilasciata    dall'intermediario
incaricato. 
  4. Varie ed eventuali 
    
  Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto "hanno diritto  di  intervenire
in assemblea i titolari di azioni  ordinarie  la  cui  legittimazione
all'esercizio del diritto  sia  comprovata  dal  deposito  di  idonea
certificazione  rilasciata   ai   sensi   della   normativa   vigente
dall'intermediario incaricato e inviata alla Societa' almeno 2  (due)
giorni  prima  di  quello   fissato   per   la   prima   convocazione
dell'Assemblea".  Pertanto,  i  titolari  del  diritto  di  voto  che
intendessero  partecipare  all'Assemblea  dovranno  richiedere   alla
propria banca depositaria  (intermediario  incaricato)  l'invio  alla
Banca di Treviso della comunicazione di cui sopra. 
  Con riguardo alla partecipazione per delega all'Assemblea, ai sensi
dell'art. 11 dello Statuto "l'azionista puo' farsi rappresentare  per
delega scritta da altro azionista fermi le limitazioni  e  i  divieti
previsti dall'art. 2372 c.c.". 
  Gli azionisti potranno utilizzare il modulo di  delega  disponibile
presso la sede legale della Banca nonche'  sul  sito  internet  della
stessa  www.bancatreviso.it  nella  sezione  "chi  siamo/informazioni
societarie". La delega puo'  essere  trasmessa  alla  Banca  mediante
invio a mezzo fax al numero 0422-318222 e dovra' pervenire alla Banca
entro l'orario di inizio dei lavori assembleari. 
    
  Inoltre, si ricorda che ai sensi dell'art. 126-bis  del  D.lgs.  24
febbraio 1998 n. 58 (TUF): 
    
  1. I  soci  che,  anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un
quarantesimo del  capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
(...) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. 
  2. Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate ai sensi del
comma 1 e'  data  notizia,  nelle  stesse  forme  prescritte  per  la
pubblicazione dell'avviso di  convocazione,  almeno  quindici  giorni
prima di quello fissato per l'assemblea. 
  3. L'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi del comma 1,  non
e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a  norma
di legge, su  proposta  degli  amministratori  o  sulla  base  di  un
progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di
cui all'articolo 125-ter, comma 1. 
  4. I soci che  richiedono  l'integrazione  dell'ordine  del  giorno
predispongono una relazione sulle materie di cui essi  propongono  la
trattazione. La relazione e' consegnata all'organo di amministrazione
entro il termine ultimo  per  la  presentazione  della  richiesta  di
integrazione. L'organo di amministrazione mette  a  disposizione  del
pubblico  la  relazione,   accompagnata   dalle   proprie   eventuali
valutazioni,  contestualmente  alla   pubblicazione   della   notizia
dell'integrazione". 
    
  Infine, si comunica che entro il giorno 13/08/2012 saranno messi  a
disposizione del pubblico, presso la sede legale della Banca  nonche'
sul sito internet della Banca www.bancatreviso.it nella sezione  "chi
siamo/informazioni  societarie,  cosi'  come  stabilito  dagli  artt.
125-ter e 125-quater del TUF,  i  documenti  che  saranno  sottoposti
all'Assemblea,  unitamente  ad  una  relazione   del   Consiglio   di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno. 
 
  Treviso, li 07/08/2012 

        Il consiglio di amministrazione - Il vice presidente 
                        Gianfranco Gasparotto 

 
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