Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso gli uffici di Unipol Merchant  -  Banca  per  le
Imprese S.p.A. in Milano - Piazza Castello, n. 13, per il  giorno  11
settembre 2012, alle ore 11:00, in prima convocazione e,  occorrendo,
per il giorno 12 settembre 2012, stesso  luogo  ed  ora,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Autorizzazione  dell'operazione  di  "reverse  take  over"  -  a
seguito   all'acquisto,   mediante   conferimento   in   natura,   di
partecipazioni  nelle  societa'  Hybritec  Tecnology  S.r.l.,   Te.Ma
S.r.l., Technik S.p.A. e Tecnoimi S.p.A. - ai sensi dell'art. 14  del
Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del  Capitale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione  e  del  suo  Presidente
previa determinazione  del  numero  e  della  durata  in  carica  dei
Consiglieri.  Determinazione  del  relativo  compenso.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina di un componente effettivo e di un  componente  supplente
del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  Parte straordinaria 
  1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma  scindibile,
da liberarsi in natura, per complessivi massimi Euro 4.000.000,00, di
cui Euro 2.800.000,00 per valore  nominale  ed  Euro  1.200.000,00  a
titolo  di  sovrapprezzo,  mediante  emissione  di   massimo   numero
40.000.000 azioni senza indicazione del valore nominale al prezzo  di
Euro 0,10 cadauna (di cui Euro 0,07 a valore nominale ed Euro 0,03  a
titolo di sovrapprezzo), con esclusione del  diritto  di  opzione  ai
sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo,  cod.  civ.  in  quanto
riservato  alla  sottoscrizione  della   societa'   Multi900   S.p.A.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma  scindibile,
da liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro  550.000,00,  di
cui Euro 385.000,00 per valore nominale ed Euro 165.000,00  a  titolo
di sovrapprezzo,  mediante  emissione  di  massimo  numero  5.500.000
azioni senza indicazione del valore nominale al prezzo di  Euro  0,10
cadauna (di cui Euro 0,07 a valore nominale ed Euro 0,03 a titolo  di
sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi  e  per
gli effetti dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. Deliberazioni inerenti
e conseguenti; 
  3. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma  scindibile,
da liberarsi in danaro, per complessivi massimi Euro  445.250,00,  di
cui Euro 311.675,00 per valore nominale ed Euro 133.575,00  a  titolo
di sovrapprezzo,  mediante  emissione  di  massimo  numero  4.452.500
azioni senza indicazione del valore nominale al prezzo di  Euro  0,10
cadauna (di cui Euro 0,07 a valore nominale ed Euro 0,03 a titolo  di
sovrapprezzo), da offrire in opzione a tutti i soci di IKF, ai  sensi
dell'art. dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. Deliberazioni inerenti e
conseguenti; 
  4. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facolta',  ai
sensi dell'art. 2443 cod. civ., per  il  periodo  massimo  di  cinque
anni, di aumentare, in  una  o  piu'  volte,  in  via  scindibile,  a
pagamento, anche in  natura,  il  capitale  sociale  per  un  importo
massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo,  mediante
emissione di azioni da collocarsi presso soci o terzi con  esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma  4,  cod.  civ.
ovvero da offrire  in  opzione  agli  aventi  diritto.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  5.  Modifica  del  Regolamento  dei   "Warrant   azioni   ordinarie
2010-2014"  nonche'  del  relativo  aumento  di  capitale  sociale  a
servizio dell'emissione delle  azioni  di  compendio  deliberato  dal
Consiglio di Amministrazione in data 27  aprile  2009.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  6. Modifica degli artt. 2 (Denominazione, sede, oggetto e durata  -
Sede), 10 (Assemblea dei Soci - Convocazione), 13 (Assemblea dei Soci
- Maggioranze), 15 (Organo Amministrativo - Numero, durata e compenso
degli  amministratori)  e  19  (Organo  Amministrativo  -  Poteri  di
gestione) dello statuto sociale  ed  inserimento  del  nuovo  art.  9
(Capitale e Azioni - Obblighi di comunicazione  delle  partecipazioni
rilevanti)  e  relativa  rinumerazione.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  CAPITALE SOCIALE 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa'  e'  pari
ad  Euro  233.179,00  rappresentato  da  n.  8.905.000  azioni  senza
indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali da' diritto  ad
un voto. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di  mercato  aperto  precedente  la  data  dell'Assemblea  in   prima
convocazione (31 agosto 2012 -  record  date).  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai  fini  della  legittimazione  all'esercizio  del
diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 6  settembre  2012.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. A tal fine sul sito internet  della  Societa'  all'indirizzo
www.ikfholding.com    sezione     Investor     Relations/Info     per
Azionisti/Assemblee  e'  disponibile  l'apposito  modello  di  delega
assembleare. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I  signori  Azionisti  sono  invitati  a  presentarsi  in  anticipo
rispetto  all'orario  di  convocazione  della  riunione  in  modo  da
agevolare  le  operazioni   di   registrazione.   Le   attivita'   di
accreditamento dei partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  con
un'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione
assembleare. 
  NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI 
  Ai sensi dell' art. 16  dello  statuto  sociale,  alla  nomina  dei
componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante  voto
di lista, secondo le modalita' indicate  nello  statuto  sociale,  al
quale si rinvia. 
  Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che  da
soli o insieme ad altri azionisti  rappresentino  almeno  il  5%  del
capitale sociale. 
  Le  liste,  corredate  dei  curricula  professionali  dei  soggetti
designati e sottoscritte dai soci che  le  hanno  presentate,  devono
essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al  piu'
tardi, entro l'orario di inizio dei  lavori  assembleari,  unitamente
alla documentazione attestante la qualita' di azionisti da  parte  di
coloro che le hanno  presentate.  Entro  lo  stesso  termine,  devono
essere depositate le dichiarazioni con le quali i  singoli  candidati
accettano la propria  candidatura  e  dichiarano,  sotto  la  propria
responsabilita', l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita'  previste  dalla  legge,  nonche'  l'esistenza   dei
requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti  per
i componenti il Consiglio di Amministrazione. 
  Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il
proprio voto su di essa. In mancanza di  liste,  gli  organi  sociali
vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge. 
  Si ricorda inoltre che la nomina di un componente effettivo e di un
supplente del Collegio Sindacale avverra'  ai  sensi  dell'art.  2401
cod. civ. ed in  conformita'  dell'art.  21  dello  statuto  sociale,
pertanto senza la presentazione di liste. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il parere di
congruita' del Collegio Sindacale ai fini dell'esclusione del diritto
di  opzione  per  gli  aumenti  di  capitale  oggetto   di   proposta
assembleare  e  gli  ulteriori  documenti  oggetto  degli   argomenti
all'ordine del giorno, resteranno depositati presso la sede  sociale,
verranno  inviati  a  Borsa  Italiana  S.p.A.  e  saranno,  altresi',
disponibili  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo
www.ikfholding.com sezione Investor Relations. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Elena Matous Radici 

 
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