Convocazione  dell'assemblea  dei  portatori  dei   "warrant   azioni
                        ordinarie 2010-2014" 
 

  I signori portatori dei "Warrant azioni ordinarie  2010-2014"  sono
convocati in Assemblea presso gli uffici di Unipol Merchant  -  Banca
per le Imprese S.p.A. in Milano - Piazza  Castello,  n.  13,  per  il
giorno 11 settembre 2012, alle ore 10:00, in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 12 settembre 2012, stesso luogo ed ora,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1.  Modifica  del  Regolamento  dei   "Warrant   azioni   ordinarie
2010-2014" con riferimento (i) alle deliberazioni  di  emissione  dei
warrant (art. 1), (ii) al periodo ed al  prezzo  di  esercizio,  alle
richieste di sottoscrizione, all'efficacia ed al  termine  finale  di
sottoscrizione  dei  warrant  (art.  3),  (iii)  ai   meccanismi   di
aggiustamento del prezzo di sottoscrizione (art. 4), (iv)  al  regime
fiscale applicabile (art. 5), (v)  alle  modalita'  di  modifica  del
regolamento, alle comunicazioni  ed  all'esercizio  dei  diritti  dei
portatori  dei  warrant,  nonche'  al  foro  competente   (art.   6).
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  WARRANT IN CIRCOLAZIONE 
  Alla  data  del  presente  avviso  di  convocazione  risultano   in
circolazione n. 8.000.000 di "Warrant  azioni  ordinarie  2010-2014",
ciascuno dei quali da'  diritto  alla  sottoscrizione,  entro  il  31
dicembre 2014, di una azione ordinaria IKF S.p.A.,  priva  di  valore
nominale, ad un prezzo di Euro 1,00 cadauna. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea dei portatori di warrant  e  a
esercitare il  diritto  di  voto  coloro  in  favore  dei  quali  sia
pervenuta alla  Societa'  apposita  comunicazione  effettuata  da  un
intermediario  autorizzato  sulla  base  delle   evidenze   contabili
relative al  termine  del  7°  (settimo)  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea in prima  convocazione  (31  agosto
2012 - record date). Le registrazioni  in  accredito  e  in  addebito
compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano  ai  fini
della   legittimazione   all'esercizio   del    diritto    di    voto
nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 6  settembre  2012.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni  portatore  di  warrant  che  ha  diritto  di  intervenire  in
assemblea puo'  farsi  rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel
rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet  della
Societa'   all'indirizzo    www.ikfholding.com    sezione    Investor
Relations/Info  per  Azionisti/Assemblee  e'  disponibile  l'apposito
modello di delega assembleare. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I signori portatori di  warrant  sono  invitati  a  presentarsi  in
anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione  in  modo
da  agevolare  le  operazioni  di  registrazione.  Le  attivita'   di
accreditamento dei partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  con
un'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione
assembleare. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La  relazione  illustrativa  dell'argomento  posto  all'ordine  del
giorno e gli ulteriori documenti oggetto di  trattazione,  resteranno
depositati presso la sede sociale, verranno inviati a Borsa  Italiana
S.p.A. e saranno,  altresi',  disponibili  sul  sito  internet  della
Societa'   all'indirizzo    www.ikfholding.com    sezione    Investor
Relations/Info per Azionisti/Assemblee. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Elena Matous Radici 

 
T12AAA12694