Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  straordinaria
presso la sede secondaria della Societa' in  Firenze,  Via  Policarpo
Petrocchi, 24, per le ore 15.00 del giorno  mercoledi'  12  settembre
2012 in prima convocazione ed occorrendo per le ore 11.00 del  giorno
venerdi' 14 settembre 2012, stesso luogo,  in  seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
    
  1)  Approvazione  progetto  di  fusione  per  incorporazione  della
societa' SecurB s.r.l. in Bassilichi s.p.a. e  delibere  conseguenti,
fra le quali le opportune modifiche statutarie quali risultanti dagli
allegati al progetto di fusione; 
  2) Varie ed eventuali. 
    
  Si comunica che, ai sensi dell'art. 2501-septies cod. civ.,  a  far
data dalla seduta del Consiglio di amministrazione del 30 maggio 2012
che ha presentato il progetto di fusione, sono  depositati  in  copia
presso la sede sociale i documenti ivi indicati e che  i  Soci  hanno
diritto di prenderne visione e di ottenerne copia. 
    
  Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, e' ammessa la possibilita'  di
partecipazione all'Assemblea  anche  per  audio  videoconferenza.  Al
riguardo si indica come luogo audio/video collegato  la  sede  legale
della Societa' in via delle Nazioni Unite, 30/32 - Loc.  San  Martino
53035 Monteriggioni (SI). 
    
  Firenze, 1° agosto 2012 

                      Il presidente del C.d.A. 
                          Marco Bassilichi 

 
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