Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Gli  azionisti  della  Societa'   sono   convocati   in   Assemblea
straordinaria, che avra' luogo in prima  convocazione  il  giorno  26
ottobre 2012 alle ore 15,00  in  Milano  presso  lo  studio  notarile
Zabban,  Notari,  Rampolla  &  Associati,  via   Metastasio,   5   ed
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 27 ottobre 2012, stessi
ora e luogo, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Societa',
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina del liquidatore e conferimento dei relativi poteri; 
  3. determinazione del compenso spettante al liquidatore. 
  La legittimazione all'intervento in  assemblea  e  l'esercizio  del
voto, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale,  e'  attestata  da
una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario. Almeno
due giorni prima dell'assemblea, le azioni oggetto  di  comunicazione
devono essere registrate nel conto del soggetto cui spetta il diritto
di voto. 
  Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi  di
legge. 
  La relativa delega deve essere  scritta  e  vistata  per  autentica
della firma da notaio ovvero da  un  dirigente  o  funzionario  della
Societa' e contenente il nome del rappresentante. 
  Tale delega e' valida  tanto  per  la  prima  che  per  la  seconda
convocazione. 
  Verona, 3 ottobre 2012 

              Valori Finanziaria S.p.a. - Il presidente 
                        dott. Giorgio Baroni 

 
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