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Convocazione di assemblea I signori azionisti, amministratori e sindaci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 21 novembre 2012 alle ore 20,30, presso la sede sociale in Brescia, via Pietro Nenni n. 30, in prima convocazione e per il giorno 22 novembre 2012, alle ore 17, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 luglio 2012; 2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 luglio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo presidente; 4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente: determinazione del suo compenso annuo; 5. Attribuzione della funzione di controllo contabile prevista dall'articolo 2409-bis del codice civile e determinazione del relativo compenso annuo; 6. Varie ed eventuali. Brescia, 29 ottobre 2012 Il presidente dott. Saverio Gaboardi TS12AAA16065