Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
la sede della Societa', per il giorno  18  dicembre  2012,  alle  ore
16.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 dicembre
2012, stesso  luogo  e  stessa  ora,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
    
  Ordine del giorno 
    
  1. Delibere in merito alla nomina del Consiglio di  Amministrazione
e determinazione del  numero  dei  componenti;  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
    
  2. Delibere in merito ai  compensi  da  attribuire  ai  membri  del
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma primo
del Codice Civile; 
    
  3. Delibere in merito allo scarico di responsabilita' a  favore  di
alcuni membri dimissionari del Consiglio di Amministrazione; delibere
inerenti e conseguenti. 
    
    
  Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale,  sono  legittimati
all'intervento e al voto in Assemblea coloro in favore dei quali  sia
pervenuta alla Societa', nei  termini  previsti  dalla  normativa  in
vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato  attestante  la
predetta legittimazione. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 9 dello Statuto sociale, sul sito Internet della  Societa',
nonche' sulla Gazzetta Ufficiale. 
    
  Adria, li' 26 novembre 2012 
  Per il Consiglio di Amministrazione 

                      L'amministratore delegato 
                        dott. Jonathan Gibson 

 
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