Avviso di convocazione di assemblea straordinaria 
 

  L'amministratore unico signor Luigi  Morelli  e'  con  il  presente
avviso a convocare tutti gli azionisti della Lia S.p.a. all'assemblea
straordinaria che si terra' in Gonzaga (MN), via Ferrante n. 2 presso
lo Studio del Notaio Binelli dott. Mario il giorno  14  gennaio  2013
alle ore 15,30 per ivi dibattere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Restituzione anticipata del prestito obbligazionario entro  30
giorni dall'iscrizione della presente delibera; 
    2.  Trasformazione  della  societa'  da  S.p.a.  in  S.r.l.,  con
conseguente adozione di nuovo statuto. 
      
  Parte ordinaria: 
    3.  Nomina  del  nuovo  amministratore  unico   in   sostituzione
dell'attuale dimissionario signor Morelli Luigi; 
    4. Nomina del nuovo Collegio sindacale o Revisore unico. 
      
  Ai sensi dell'art. 12  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  ad
intervenire e votare i soci che abbiano  depositato  le  loro  azioni
presso la  sede  almeno  cinque  giorni  prima  dell'adunanza  e  che
risultino regolarmente iscritti nel libro soci  almeno  nello  stesso
termine. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, ciascun socio, mediante
delega scritta, puo' farsi rappresentare nell'assemblea anche da  non
socio, salvo le limitazioni di cui all'art. 2372 del Codice civile. 
    Carpi, 14 dicembre 2012 

                       L'amministratore unico 
                            Luigi Morelli 

 
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