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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso gli uffici della Societa' in Milano, Via G.B. Pirelli n. 19, in prima convocazione per il giorno 26 febbraio 2013 alle ore 11.00 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 27 febbraio 2013, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno - Parte Ordinaria. 1. Deliberazioni relative ad Amministratore cooptato. Deliberazioni inerenti e conseguenti. - Parte Straordinaria. 1. Proposta di approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della Cadey S.r.l. con socio unico in Societa' Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per Azioni sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30.09.2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Per intervenire all'assemblea i Signori azionisti dovranno depositare i titoli azionari della societa' almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale o presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a. Milano, 25 gennaio 2013 P. delega del consiglio di amministrazione - Un amministratore dott. Luigi Siliprandi T13AAA1040