Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso gli uffici della Societa' in  Milano,  Via  G.B.
Pirelli n. 19, in prima convocazione per il giorno 26  febbraio  2013
alle ore 11.00 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno  27
febbraio 2013, stesso luogo ed ora, per discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  - Parte Ordinaria. 
  1. Deliberazioni relative ad Amministratore cooptato. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  - Parte Straordinaria. 
  1. Proposta  di  approvazione  del  progetto  di  fusione  mediante
incorporazione della Cadey S.r.l. con socio unico in  Societa'  Italo
Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per Azioni sulla  base  delle
rispettive  situazioni  patrimoniali  al  30.09.2012.   Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Per  intervenire  all'assemblea  i   Signori   azionisti   dovranno
depositare i titoli azionari  della  societa'  almeno  cinque  giorni
prima di quello fissato per l'assemblea, presso  la  sede  sociale  o
presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a. 
  Milano, 25 gennaio 2013 

   P. delega del consiglio di amministrazione - Un amministratore 
                       dott. Luigi Siliprandi 

 
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