Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  prima
convocazione il giorno 19 marzo 2013 alle ore 15.30  presso  la  sede
della societa' in Torino, Corso Giulio Cesare 268 e,  occorrendo,  in
seconda convocazione il giorno 20 marzo 2013, stessi luogo e ora, per
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Restituzione di parte del versamento  in  conto  futuro  aumento
capitale effettuato dal socio Intesa Sanpaolo S.p.A. 
  2.  Bilancio  al  31  dicembre  2012.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  3.  Nomina  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  4.   Revisione   legale   dei   conti:   risoluzione    consensuale
dell'incarico  alla  societa'  Reconta  Ernst  &   Young   S.p.A.   e
conferimento dell'incarico alla societa' KPMG S.p.A. 
  L'intervento in assemblea e'  regolato  dall'art.  2370  c.c.  e  i
certificati  azionari,  oltre  che  essere  presentati   al   momento
dell'intervento in assemblea, potranno essere  depositati  presso  la
sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San
Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio
Douhet 31. 
  Milano, 27 febbraio 2013 

Intesa  Sanpaolo  Vita  S.p.A.  -  Il  presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                      prof. Salvatore Maccarone 

 
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