Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea  ordinaria  degli  Azionisti  e'  convocata  presso  la
Direzione Generale in Torino, via Santa Teresa n° 11,  il  giorno  26
marzo 2013 alle ore 9 in prima convocazione ed occorrendo in  seconda
convocazione il giorno  27  marzo  2013,  stessi  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012  e  determinazioni  in
merito al risultato d'esercizio. 
  2. Aggiornamento delle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
componenti gli Organi Sociali, di dipendenti e di  collaboratori  non
legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato e dei piani di
remunerazione basati su strumenti finanziari. 
  Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto,  che  e'  pubblicato  sul  sito  internet   della   Societa'
all'indirizzo www.brebanca.it. 
  Essendo le azioni emesse in regime di dematerializzazione,  possono
intervenire all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie per i quali,
entro il termine di due giorni  antecedenti  l'Assemblea,  sia  stata
ricevuta   dalla   Societa'   la   comunicazione   dell'intermediario
depositario  con  l'indicazione  delle  azioni  per  le  quali   essi
intendono partecipare all'Assemblea; si  rammenta  ai  possessori  di
azioni non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio  dei
diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente
previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata. 
  La rappresentanza dei Soci in Assemblea e'  regolata  dall'articolo
2372 del codice civile;  un  modulo  di  delega  e'  disponibile  sul
predetto sito internet della Societa'. 
  Ai fini  delle  operazioni  di  accertamento  della  legittimazione
all'intervento in Assemblea, i Soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la documentazione eventualmente necessaria  per  attestare  i
poteri rappresentativi spettanti. 
  La documentazione (bilancio e relazioni)  relativa  all'ordine  del
giorno sara' depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale
con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia;  la  stessa  sara'
inoltre pubblicata sul predetto sito internet della Societa'. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Luigi Rossi di Montelera 

 
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