Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso  l'auditorium  ubicato  nel  centro  direzionale
della CARISPAQ in L'Aquila, Via Pescara n. 4, per il giorno 18 aprile
2013 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, per  il  giorno
19 aprile 2013 in seconda convocazione, alle ore 9.00 e nello  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Bilancio al 31 dicembre 2012,  Relazione  degli  Amministratori,
Relazione del Collegio Sindacale e della  societa'  incaricata  della
revisione legale dei conti: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Nomina  di  un  amministratore  a   seguito   di   cooptazione:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Politiche di remunerazione 2013 a favore di  amministratori,  di
dipendenti e di  collaboratori  non  legati  da  rapporto  di  lavoro
subordinato; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
2012 a favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non
legati da rapporto di lavoro subordinato nonche'  sugli  esiti  delle
verifiche di  conformita'  normativa  effettuate  dalle  funzioni  di
controllo interno. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Fusione per  incorporazione  nella  Banca  popolare  dell'Emilia
Romagna soc. coop. ai  sensi  degli  artt.  2502  e  2505-bis  codice
civile: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 83 sexies  TUF  e  dell'art.  11  dello  statuto
sociale la legittimazione a intervenire in Assemblea e  a  esercitare
il  diritto  di  voto   e'   attestata   attraverso   la   prescritta
comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario  presso  il
quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le  azioni  della
Societa', sulla base delle evidenze relative al termine  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
in prima convocazione, coincidente  con  il  giorno  9  aprile  2013.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al
9 aprile 2013 non avranno il diritto di partecipare e  di  votare  in
Assemblea. 
  Coloro ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto  dovranno  pertanto
richiedere agli intermediari presso i quali sono registrate le azioni
l'invio della prevista comunicazione.  Si  segnala  che  e'  facolta'
degli intermediari stabilire  un  termine  massimo  di  presentazione
delle richieste di comunicazione. 
  Coloro ai quali spetta il diritto di voto le cui  azioni  risultino
immesse in depositi a custodia e amministrazione presso  la  CARISPAQ
devono comunque richiedere  la  prevista  comunicazione,  che  potra'
essere richiesta presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima. 
  Per agevolare le operazioni di  ingresso  in  Assemblea  coloro  ai
quali spetta il diritto  di  voto  sono  invitati  a  presentarsi  in
Assemblea recando con se' la  copia  della  comunicazione  rilasciata
dagli intermediari e un documento di identificazione. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare  in  Assemblea.  La  rappresentanza  non  puo'   essere
conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo  o
ai dipendenti della CARISPAQ, ne' alle societa' da essa controllate o
ai componenti  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti di queste. 
  La delega deve essere conferita  in  forma  scritta  e  autenticata
nella firma del delegante  da  dirigenti  o  quadri  direttivi  della
CARISPAQ, dagli intermediari abilitati  alla  tenuta  dei  conti  sui
quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. 
  In relazione al punto 2. dell'ordine del giorno, si richiama quanto
previsto dall'art. 17 dello statuto sociale sottolineando che non  e'
necessario  che  il  candidato  proposto  per  la  sostituzione   del
Consigliere cessato dalla carica sia in  possesso  dei  requisiti  di
indipendenza. 
  La  prescritta  documentazione  verra'  messa  a  disposizione  del
pubblico nei  termini  di  legge  presso  la  sede  sociale  (Ufficio
Segreteria Generale - segreteriagenerale@carispaq.it -  in  L'Aquila,
Via Pescara n.  4),  oltreche'  sul  sito  internet  della  Societa',
www.carispaq.it (Governance - Organi sociali - Assemblea dei  Soci  -
Assemblea dei Soci  2013),  unitamente  al  modulo  che  puo'  essere
utilizzato per il conferimento della delega. 
  L'Aquila, 13 marzo 2013 

       p. il consiglio di amministrazione - Il Vice presidente 
                        ing. Raffaele Marola 

 
T13AAA3067