Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e  straordinaria  degli
                              azionisti 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 14 aprile 2013 alle ore  9.30  presso  la
sede sociale in Lanciano, viale Cappuccini n.  76,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Relazioni del Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale; presentazione ed approvazione del Bilancio al 31  dicembre
2012 e deliberazioni relative. 
    2. Nomina del  Consiglio  di  Amministrazione  per  gli  esercizi
2013-2014-2015, previa  determinazione  del  numero  dei  componenti;
determinazione dei compensi ex art. 2389 c.c., primo comma. 
    3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione a
favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati
da  rapporto  di  lavoro  subordinato.  Approvazione   politiche   di
remunerazione e piani di compensi basati su strumenti finanziari. 
  Parte straordinaria: 
    1. Fusione per incorporazione nella  Banca  popolare  dell'Emilia
Romagna soc. coop. ai  sensi  degli  artt.  2502  e  2505-bis  codice
civile: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Partecipazione all'assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione  all'intervento
in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una
comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario presso  il
quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le  azioni  della
societa', sulla base delle evidenze dei conti  indicati  all'articolo
83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile  del
settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea, coincidente con il giorno  4  aprile  2013  (la  «record
date»); le registrazioni in accredito  e  in  addebito  compiute  sui
conti successivamente a tale  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto  in
Assemblea.  Pertanto  coloro  in  favore   dei   quali   risulteranno
registrazioni in accredito delle azioni  solo  successivamente  al  4
aprile 2013 non avranno il diritto di  partecipare  e  di  votare  in
Assemblea. 
  Ai sensi della normativa  applicabile,  ai  fini  dell'invio  delle
comunicazioni previste dall'art. 83-sexies TUF i soggetti legittimati
dovranno avanzare  apposita  richiesta  all'intermediario  presso  il
quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le  azioni  della
societa'. 
  Si segnala che e' facolta' degli intermediari stabilire un  termine
massimo di  presentazione  delle  richieste  di  comunicazione;  tale
termine, ove previsto, in ogni caso  non  potra'  essere  antecedente
alla fine  del  giorno  8  aprile  2013.  Si  consiglia  pertanto  di
presentare la richiesta di  comunicazione  al  proprio  intermediario
entro l'8 aprile 2013. 
  Per agevolare le operazioni di ingresso  in  Assemblea  gli  aventi
diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione  effettuata
alla   societa'   dall'intermediario,   da   rilasciarsi   da   parte
dell'intermediario su domanda  del  soggetto  che  ha  effettuato  la
richiesta di comunicazione. 
  Le operazioni di registrazione potranno essere espletate a  partire
da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 
  Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto  sociale,  la  delega  deve
essere conferita in forma  scritta  e  autenticata  nella  firma  del
delegante da dirigenti  o  quadri  direttivi  della  societa',  dagli
intermediari  abilitati  alla  tenuta  dei  conti  sui   quali   sono
registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. 
    Lanciano, 7 marzo 2013 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          dott. Lelio Scopa 

 
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