Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno lunedi' 8 aprile 2013 alle  h.  10,00  in
prima convocazione e, sempre alle ore 10,00,  il  giorno  lunedi'  22
aprile 2013, in seconda convocazione, presso la Sede sociale in Roma,
Via Cristoforo Colombo n. 80, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1) Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione; presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2012; deliberazioni relative. 
    2)  Nomina  del  Collegio  Sindacale,  del   suo   Presidente   e
determinazione  dei  relativi  compensi;  nomina   di   due   sindaci
supplenti. 
    3) Sistemi di  remunerazione  e  incentivazione;  informativa  ex
post. 
      
  Parte straordinaria: 
    Modifiche agli articoli 6 (Titolo III - Assemblee), 12, 13, 15  e
18 (Titolo IV - Consiglio  di  amministrazione),  19,  20,  21  e  22
(Titolo V - Comitato esecutivo e Amministratore delegato), 24 (Titolo
VI - Direzione Generale), 27 (Titolo VIII - Collegio Sindacale) e  28
(Titolo IX - Controllo Contabile) dello Statuto sociale, da adottarsi
anche in ottemperanza alle «Disposizioni di vigilanza in  materia  di
organizzazione e governo  societario  delle  banche»,  emanate  dalla
Banca d'Italia. 
    Roma, 13 marzo 2013 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                            Luca Preziosi 

 
TS13AAA3110