Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea Ordinaria  e
Straordinaria dei Soci di Banca Popolare dell'Alto Adige soc.coop.pa,
in prima convocazione per il 18 aprile 2013 alle ore 08.00 presso  la
sede sociale della Banca e in seconda convocazione  per  venerdi'  19
aprile 2013 alle ore 17.00, nei locali del Palaonda di  Bolzano,  Via
Galvani 34, per trattare il seguente Ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1. Relazione  del  Consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio
sindacale  sul  bilancio  dell'esercizio  2012;   presentazione   del
bilancio e relative delibere 
  2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2013  delle  azioni
di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello Statuto
sociale 
  3. Nomina di quattro amministratori ai sensi degli articoli 29,  30
e 54 dello statuto sociale 
  4. Nomina del Collegio sindacale e designazione del Presidente  per
il triennio 2013-2015 ai sensi dell'articolo 41 dello statuto sociale 
  5. Relazione sull'attuazione 2012 delle Politiche di  remunerazione
e nuovo Regolamento 2013; relative delibere. 
  6. Determinazione  del  compenso  annuale  e  delle  indennita'  di
presenza da corrispondere al  Consiglio  di  amministrazione  per  il
triennio 2013-2015 
  7. Determinazione  del  compenso  annuale  e  delle  indennita'  di
presenza da corrispondere  al  Collegio  sindacale  per  il  triennio
2013-2015 
  8. Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che  possono
essere detenuti contemporaneamente con il mandato di sindaco 
  Parte Straordinaria 
  1. Aumento capitale a titolo gratuito da euro 76.274.700,00 a  euro
152.549.400,00  ai  sensi  dell'art.  2442  codice  civile,  mediante
imputazione di riserve a capitale sociale,  con  contestuale  aumento
del valore nominale delle azioni da euro 2,00 ad euro 4,00  ciascuna;
relativa modifica dell'art. 6, comma 1, dello statuto sociale 
  2. Revoca parziale della delega per aumentare il capitale  sociale,
conferita al Consiglio di amministrazione in  data  17  aprile  2012,
ratifica dell'operato del Consiglio  a  valere,  parzialmente,  sulla
suddetta delega e conferimento di una nuova delega  al  Consiglio  di
amministrazione per aumentare il capitale sociale sino a massimi euro
6.131.876,00;  conseguente  modifica  dell'art.  6,  comma  2,  dello
statuto sociale 
  3. Modifica dello statuto sociale: modifica degli  articoli  7,  9,
11, 13, 19, 24, 28 - 32, 34, 35, 37 - 42,  45,  47;  inserimento  del
nuovo articolo 43 e conseguente  rinumerazione  di  alcuni  articoli;
stralcio del vigente articolo 54 e inserimento dei nuovi articoli  55
e 56 
  Parte Ordinaria 
  9.  Adeguamento  del  Regolamento  dell'Assemblea  subordinatamente
all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 3°  della
parte straordinaria dell'ordine del giorno. 
  Avvertenze 
  Lo  svolgimento   dell'adunanza   e'   disciplinato   dall'apposito
Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci in  data  17.02.2011  e
reperibile sul sito internet www.bancapopolare.it. 
  Presentazione delle Liste per la nomina di quattro Amministratori 
  In relazione al punto 3. all'ordine del giorno, si  ricorda  che  i
Soci hanno diritto di presentare Liste di candidati nei termini e con
le modalita' previste dall'art. 30 dello statuto sociale. 
  Ogni   Lista   deve   contenere   quattro    candidati,    ordinati
progressivamente per numero. Le Liste devono essere depositate presso
la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto  Adige  in  Bolzano,  via
Siemens  18,  entro   Lunedi'   8   aprile   2013,   complete   della
documentazione richiesta dalla Banca ai sensi dell'art. 30,  comma  4
dello statuto e sottoscritte da: 
  a) almeno trecento Soci presentatori, oppure, in alternativa 
  b) da uno o  piu'  Soci  presentatori  che  siano  titolari,  anche
congiuntamente, di almeno 190.687  azioni  Banca  Popolare  dell'Alto
Adige, tale che risultino soddisfatte le disposizioni di cui all'art.
30, comma 5, lettera (a) ovvero lettera (b)  dello  statuto  sociale;
all'uopo si informa che al 31.12.2012 risultano iscritti a Libro Soci
di Banca  Popolare  dell'Alto  Adige  29.681  azionisti  con  diritti
sociali e che il capitale  sociale  della  Banca,  90  giorni  avanti
l'Assemblea in prima convocazione, risulta  essere  76.274.700  euro,
suddiviso  in  38.137.350  azioni  dal  valore  nominale  di  2  euro
ciascuna. 
  Le firme dei Soci presentatori devono essere autenticate da  notaio
oppure da dipendente di Banca Popolare dell'Alto Adige  appositamente
delegato dal Consiglio di amministrazione. I Soci presentatori che si
avvalgono  della  certificazione  della  firma  in   Banca   Popolare
dell'Alto Adige possono rivolgersi ai seguenti profili professionali 
  - presso le filiali: 
  Direttore di Sede; Titolare di Filiale; Vice-Titolare  di  Filiale;
Titolare di Agenzia; 
  Responsabile di Centro di  consulenza  corporate,  Responsabile  di
Centro di consulenza private; 
  - presso la sede sociale: 
  Dirigente di Direzione Segreteria generale. 
  Modulistica  in  fac-simile  e  informazione  per  il  Socio   sono
reperibili sul sito internet www.bancapopolare.it 
  Le Liste dei candidati validamente presentate per la  nomina  degli
Amministratori saranno messe a disposizione presso  la  sede  sociale
della Banca e pubblicate sul sito www.bancapopolare.it entro  Lunedi'
8 aprile 2013. 
  Candidatura alla carica di  sindaco  per  la  nomina  del  Collegio
sindacale 
  In relazione al punto 4. all'ordine del giorno, si ricorda  che  le
candidature alla carica di sindaco devono essere depositate presso la
sede sociale di  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige  in  Bolzano,  via
Siemens  18,  entro   Lunedi'   8   aprile   2013,   complete   della
documentazione richiesta dalla Banca ai sensi dell'art. 42,  comma  1
dello statuto e dell'art.14, comma 4 del Regolamento dell'Assemblea: 
  - curriculum professionale 
  - dichiarazione di accettazione della candidatura 
  -  attestazione  di  sussistenza  dei  requisiti   previsti   dalla
normativa, anche regolamentare, per l'esercizio della carica 
  - ogni altra dichiarazione richiesta dalla Banca in  dipendenza  di
norme, anche regolamentari, applicabili 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Hanno diritto di intervenire  in  Assemblea  i  Soci  che  sono  in
possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
della normativa vigente; per le azioni che risultano gia' immesse  in
deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige provvede la Banca. 
  Sono legittimati  a  esercitare  il  diritto  di  voto  coloro  che
risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni. 
  I  Soci  legittimati  a  intervenire   e   votare   possono   farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e  i
limiti previsti dalla legge e dall'art. 25  dello  statuto  da  altro
Socio abilitato a intervenire e votare nella medesima  Assemblea.  Le
firme dei Soci deleganti devono essere autenticate  da  notaio  o  da
pubblico ufficiale ovvero apposte  innanzi  un  dipendente  di  Banca
Popolare dell'Alto Adige  appositamente  delegato  dal  Consiglio  di
amministrazione; per i Soci deleganti  con  azioni  non  in  deposito
presso  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige,  la  firma   puo'   essere
autenticata dall'intermediario depositario. 
  I Soci deleganti che si avvalgono della certificazione della  firma
in Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono il modulo di  delega
disponibile nelle filiali  e  presso  la  sede  sociale  della  Banca
davanti un dipendente con profilo professionale: 
  - presso le filiali: 
  Direttore di Sede; Titolare di Filiale; Vice-Titolare  di  Filiale;
Titolare di Agenzia; 
  Responsabile di Centro di  consulenza  corporate,  Responsabile  di
Centro di consulenza private; 
  - presso la sede sociale: 
  Dirigente di Direzione Segreteria generale. 
  Si rammenta che ciascun Socio non  puo'  rappresentare  per  delega
piu' di cinque Soci, salvo i casi di rappresentanza di legge. 
  La delega in originale dovra'  essere  consegnata  al  momento  del
primo ingresso in Assemblea. 
  Per l'intervento in rappresentanza di legge deve essere  consegnata
idonea documentazione al momento del primo ingresso in Assemblea. 
 
  Bolzano, 8 marzo 2013 

Banca Popolare  dell'Alto  Adige  Soc.coop.pa  -  Il  presidente  del
                    consiglio di amministrazione 
                        dott. Otmar Michaeler 

 
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