Convocazione di assemblea 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede sociale in
Milano, Via Vittor Pisani n. 15, per il giorno 23 aprile  2013,  alle
ore  12,30,  in  prima  convocazione  e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione per il giorno 24 aprile 2013,  alle  ore  12,30,  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  parte ordinaria: 
  1) bilancio al 31.12.2012,  relazione  degli  Amministratori  sulla
gestione, relazioni  del  Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di
revisione legale e deliberazioni relative; 
  2) nomina degli amministratori e dei sindaci e  determinazione  del
relativo compenso ai sensi dell'art. 2364, n. 2) e n. 3), del  Codice
civile; 
  3) autorizzazione agli amministratori ai sensi dell'art.  2390  del
Codice civile; 
  parte straordinaria: 
  4) modifica degli artt. 1, 4, 13, 19 e 26 dello statuto. 
  Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
abbiano depositato le loro azioni, almeno cinque giorni  prima  della
data fissata, presso la sede legale in Milano, Via Vittor Pisani,  15
o presso le seguenti casse incaricate: 
  - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; 
  - Monte Titoli S.p.A., per i titoli dalla stessa amministrati. 
  Milano, 21.3.2013 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Mario Girotti 

 
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